公告日期：2025-04-22

证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2025-013
债券代码：123112 债券简称：万讯转债

深圳万讯自控股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”） 通知已于2025年4月8日以专人送达、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议于2025年4月19日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据《公司章程》，本议案尚需提交至公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据《公司章程》，本议案尚需提交至公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2024年度财务决算报告》。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务状况进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

经审核，监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据《公司章程》，本议案尚需提交至公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据《公司章程》，本议案尚需提交至公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2024年度内部控制自我评价报告》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度内部控制情况出具了《内部控制审计报告》。

经审核，监事会认为：公司内部控制制度符合有关法律法规和有关监管部门
对上市公司内部控制管理的要求，在重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。公司2024年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

6、审议通过《关于<董事会关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《董事会关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构招商证券股份有限公司对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况出具了《招商证券股份有限公司关于深圳万讯自控股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

经审核，监事会认为：公司2024年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关法律法规的规定，不存在违规情形。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

7、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

8、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议……
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