公告日期：2025-08-11

证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2025-045
债券代码：123112 债券简称：万讯转债

深圳万讯自控股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日在巨潮资讯网披露了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-042）。为方便各位股东行使股东会表决权，现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。

4、召开时间：

现场会议时间：2025年8月14日（星期四）下午14:30

网络投票时间：2025年8月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月14日9:15-15:00。

5、会议的召开及表决方式：本次股东会召开现场会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

6、股权登记日：2025年8月7日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至2025年8月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代

理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √

√作为投票对
2.00 《关于制定及修订公司部分规章制度的议案》 象的子议案
数：10

2.01 《关于修订<深圳万讯自控股份有限公司股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<深圳万讯自控股份有限公司董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<深圳万讯自控股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 √

2.04 《关于制定<深圳万讯自控股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东 √

回报规划>的议案》

2.05 《关于修订<深圳万讯自控股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》 √

2.06 《关于修订<深圳万讯自控股份有限公司对外投资管理制度>的议案》 √

2.07 《关于修订<深圳万……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。