公告日期：2026-04-21

证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2026-019
债券代码：123112 债券简称：万讯转债

深圳万讯自控股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召开2025年度股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东会表决权，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月15日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、股权登记日：2026年5月8日（星期五）

7、出席对象：

深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代

理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：深圳市南山区高新北六道15号威大科技园B座6楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于制订<深圳万讯自控股份有限公司董事、高级管 非累积投票提案 √

理人员薪酬管理制度>的议案》

6.00 《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方 非累积投票提案 √

案的议案》

7.00 《关于回购注销及作废 2023 年限制性股票激励计划部 非累积投票提案 √

分限制性股票的议案》

8.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

3、披露情况及说明

以上提案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司

同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、特别提示事项

（1）提案7、8为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的三分之二以上表决通过。

（2）公司第六届独立董事将在本次股东会上作2025年度述职。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表……
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