公告日期：2026-04-21

深圳万讯自控股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025 年度，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的 态度，切实履行股东会赋予董事会的职权，认真贯彻落实股东会各项决议，恪尽 职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，确保董事会科学决策和规范运作，推动 公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将董事会 2025 年度的 主要工作报告如下：

一、2025年度董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会共召开7次会议，审议通过54项议案。公司所有董事 会会议的召集、召开均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司2025年度召开董事会会议具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 审议通过的议案

第六届董事会 2025 年 3 月 1、关于增加募集资金专户并签订存储三方监管协议的议
1 第九次会议 18 日 案

2、关于聘任公司副总经理的议案

1、关于《2024 年度总经理工作报告》的议案

2、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

3、关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案

4、关于《2024 年度财务决算报告》的议案

5、关于《2024 年度利润分配预案》的议案

2 第六届董事会 2025 年 4 月 6、关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案

第十次会议 19 日 7、关于《董事会关于 2024 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》的议案

8、关于会计政策变更的议案

9、关于 2024 年度计提资产减值准备的议案

10、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

11、关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理

的议案

12、关于公司及子公司申请银行授信额度的议案

13、关于 2025 年度非独立董事薪酬的议案

14、关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案

15、关于续聘会计师事务所的议案

16、关于回购注销并作废 2023 年限制性股票激励计划部
分限制性股票的议案

17、关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的
议案

18、独立董事独立性自查情况的议案

19、关于提议召开 2024 年年度股东会的议案

3 第六届董事会 2025 年 4 月 关于《2025 年第一季度报告》的议案

第十一次会议 2……
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