公告日期：2026-02-25

证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2026-005
杭州顺网科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议的召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 25 日下午 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2026 年 2 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2 月 25 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区湖州街 555 号顺网运河国际 2 号楼会议
室。

3、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、股东会召集人：公司第六届董事会。

5、股东会主持人：公司董事长华勇先生。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

二、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 528 人，代表股份 246,256,290 股，占公司有表决
权股份总数的 36.5277%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 220,244,042 股，占公司有表决权
股份总数的 32.6692%。

通过网络投票的股东 526 人，代表股份 26,012,248 股，占公司有表决权股份总
数的 3.8584%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 527 人，代表股份 26,064,848 股，占公司有表
决权股份总数的 3.8662%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 52,600 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0078%。

通过网络投票的中小股东 526 人，代表股份 26,012,248 股，占公司有表决权股
份总数的 3.8584%。

（注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 683,566,082 股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为 9,402,200 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为 674,163,882 股。）

公司部分董事、高级管理人员出席、列席了本次会议，北京市竞天公诚律师事务所上海分所律师对本次会议进行了见证。

三、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东会的股东和股东代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订公司章程的议案》

总表决情况：同意 245,950,290 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8757%；反对 269,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1094%；弃权 36,600 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0149%。

中小股东表决情况：同意 25,758,848 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8260%；反对 269,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的 1.0336%；弃权 36,600 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1404%。

审议结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2、审议通过了《关于修订<公司对外担保管理办法>的议案》

总表决情况：同意 243,530,239 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8930%；反对 2,652,351 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0771%；弃权 73,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0299%。

中小股东表决情况：同意 23,338,797 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.5413%；反对 2,652,351 股，占……
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