公告日期：2026-04-22

证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2026-024
杭州顺网科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2026年4月20日召开，会议决定于2026年5月28日下午14:00召开公司2025年年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州顺网科技股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月28日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月28日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月22日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：杭州市拱墅区湖州街555号顺网运河国际公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码 提案名称 提案类型 该列打钩的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025年年度报告及摘要 非累积投票提案 √

3.00 关于2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分 非累积投票提案 √

红方案的议案

5.00 关于2026年度公司董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于续聘2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

2、上述提案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公
司 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告
详 见 公 司 刊 登 在 中 国 证 监 会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关报告。

4、根据相关法律法规及《杭州顺网科技股份有限公司章程》的规定，以上 提案属于普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 过半数通过。

5、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票，并将结果予以披 露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市 公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

6、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可将临时提案于会议召开十 天前书面提交到公司董事会。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、信函、电子邮件方式登记。

2、登记时间：本次股东会现场登记……
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