公告日期：2026-04-22

杭州顺网科技股份有限公司

2025 年度内部控制自我评价报告

杭州顺网科技股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策或程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

(一)内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：母公司杭州顺网科技股份有限公司及其分公司、下属控股子公司。纳入评价范围单位的资产总额占合并报表资产总额的100%，营业收入合计占总营业收入的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理架构、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任、决策管理、财务报告、资金管理、资产管理、采购和付款、存货与仓储管理、销售和收款、合同和印章管理、研究与开发、对外投资管理、关联交易管理、对外担保管理、子公司管理、信息披露、内部信息传递、信息系统管理、廉政管理与反舞弊机制、内部审计体系等。重点关注的高风险领域主要包括研究与开发、信息系统管理、销售和收款、资金管理、资产管理、财务报告、对外投资管理等领域。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏，具体内容如下：

1、 内部环境

治理架构

公司严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律和相关规定，建立健全公司内部管理和控制制度，形成了股东会、董事会以及在董事会领导下的经营管理层组成的法人治理架构，推动建设“科学决策、高效执行、规范运作、广泛参与”的公司治理机制。股东会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督，认真行使法定职权，维护上市公司和全体股东的合法权益。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，为董事会科学决策提供支持，公司重要事项，按照规定的权限和程序实行集体决策审批；总经理在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会的决议。

报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关议事规则及制度，并相应调整公司治理架构，不再设置监事会。审计委员会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合
法权益。

公司结合发展战略、业务特征和内部控制要求，设立符合公司发展和经营管理需求的职能部门，包括各业务中心及事业部、董事办、战略管理部、财务中心、人力及组织运营中心、经营管理中心、审计合规部、投资管理部、企业智能部、品牌市场中心、公共关系部、法务部、行政部、客户体验部、数智中心、运维中心、质量保障部等，各部门分工明确、权责清晰、相互协作、相互监督，形成了完善、健全的内部组织架构，为公司的有序健康发展提供有力保障。

发展战略

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。