公告日期：2025-06-04

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2025-29
深圳市长盈精密技术股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案于
2025 年 5 月 31 日以书面方式向全体董事发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 6 月 4 日下午 15:00
以通讯方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。

4、会议主持人为董事长陈奇星先生；公司董事会秘书列席了本次会议。

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案

鉴于本激励计划第二个行权期已于 2025 年 5 月 23 日届满，到期未行权的股
票期权总数为 48,403 份；以及 193 名激励对象因离职或其他原因不再符合本激励计划的激励对象资格；且公司 2024 年营业收入较 2021 年营业收入同比增长53.30%，根据公司层面设定的业绩考核指标，本激励计划第三个行权期公司层面的行权比例为 80%。董事会同意公司对第二个行权期到期尚未行权的 48,403 份股票期权进行注销；同意取消 193 名离职激励对象资格及其已获授的股票期权375,219 份；同意对第三个行权期未获准行权的 1,325,868 份股票期权进行注销。

2025年5月27日，公司2024年度权益分派方案已实施完毕，即每10股派息1.3元（含税）。根据公司《2022年股票期权激励计划(草案)》及根据公司股东大会的授权，拟对本激励计划的行权价格进行调整，同意调整后的行权价格为11.54元/股。

经以上调整后，本激励计划的激励对象由 2,569 人调整为 2,376 人，本激励
计划已授予的股票期权总量由 14,251,698 份调整为 12,502,208 份，本激励计划的
行权价格由 11.67 元/股调整为 11.54 元/股。调整后的激励对象均为公司 2022 年
第一临时股东大会审议通过的《2022 年股票期权激励计划（草案）》中确定的人员。

除上述调整内容之外，本激励计划的其他内容与公司 2022 年第一次临时股东会审议通过的激励计划一致。

监事会对该议案发表了审核意见，律师事务所对该事项发表了法律意见，该议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案

公司本次拟注销本激励计划股票期权共 1,749,490 份：其中，第二个行权期
已于 2025 年 5 月 23 日届满，拟对到期未行权的股票期权 48,403 份进行注销；
有 193 名激励对象因离职不再符合本激励计划的激励对象资格，拟对该 193 名离职激励对象尚未解锁的股票期权共 375,219 份进行注销；因公司 2024 年营业收入较 2021 年营业收入同比增长 53.30%，根据公司层面设定的业绩考核指标，本激励计划第三个行权期公司层面的行权比例为 80%，拟对未获准行权的股票期权共 1,325,868 份进行注销。

经审核，公司本次注销2022年股票期权激励计划部分股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，根据相关规定及2022年第一次临时股东大会的授权，董事会同意本次注销股票期权共1,749,490份，公司将按照股票期权激励计划的规定办理注销的相关事宜。本次注销部分股票期权事项完成后，公司的激励计划将按照相关法律法规要求继续执行。

监事会对该议案发表了审核意见，律师事务所对该事项发表了法律意见，该议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了关于 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案

该议案具体内容详见公司于同日披露在中国证……
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