公告日期：2025-10-15

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2025-71
深圳市长盈精密技术股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会
议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 10 月 30
日（星期四）下午 15:30 召开 2025 年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 30 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年10 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 10 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 27 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 10 月 27 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区 11 栋二楼 公司大会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于为参股公司提供财务资助的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于变更公司注册地址、注册资本及修订 非累积投票提案 √

《公司章程》的议案

3.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

以上议案均已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，并由董事会提请股东会审议。上述议案的具体内容，详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告及文件。议案 2 和议案 3 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司就上述议案将对中小投资者表决情况单独计票，并进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记，或通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：2025 年 10 月 28 日（星期二），上午 09：00-11：30，下午 14：00-17：
00

3、现场登记地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区 11 栋三楼 证券法务部
办公室

4、登记办法：

（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡/持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡/持股凭证和委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件和法人股股东账户卡/持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执……
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