公告日期：2026-03-31

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2026-21
深圳市长盈精密技术股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会
议审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 4 月 17
日（星期五）下午 15:30 召开 2026 年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 17 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年4 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 4 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 13 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 4 月 13 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区 11 栋二楼 公司大会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 备注

提案名称 提案类型

码 该列打勾的栏目可以投票

关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会

1.00 非独立董事候选人的议案 累积投票提案 应选人数 5 人

关于选举陈奇星先生为公司第七届董事会非独

1.01 立董事的议案 累积投票提案 √

关于选举陈小硕先生为公司第七届董事会非独

1.02 立董事的议案 累积投票提案 √

关于选举朱守力先生为公司第七届董事会非独

1.03 立董事的议案 累积投票提案 √

关于选举彭建春先生为公司第七届董事会非独

1.04 立董事的议案 累积投票提案 √

关于选举罗强先生为公司第七届董事会非独立

1.05 董事的议案 累积投票提案 √

关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会

2.00 独立董事候选人的议案 累积投票提案 应选人数 3 人

关于选举张秀兰女士为公司第七届董事会独立

2.01 董事的议案 累积投票提案 ……
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