公告日期：2026-03-31

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2026-14
深圳市长盈精密技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期
将于 2026 年 5 月 15 日届满。根据《公司法》《公司章程》的规定，公司按照相
关法律程序进行董事会的换届选举。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和
《公司章程》及相关法律法规的有关规定，公司于 2026 年 3 月 30 日召开了第六
届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事
1 名，职工代表董事由职工代表大会选举产生）、独立董事 3 名。公司董事会提名陈奇星先生、陈小硕先生、朱守力先生、彭建春先生、罗强先生为第七届董事会非独立董事候选人；提名张秀兰女士、郑小粟女士、孙进山先生为第七届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交股东会审议。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行投票选举。公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

公司独立董事专门会议对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形。公司第七届董事会中兼任公司高级管理
人员的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

为确保董事会的正常运作，在第七届董事会董事就任之前，公司第六届董事会董事将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

特此公告。

附件：第七届董事会董事候选人简历

深圳市长盈精密技术股份有限公司
董 事 会

二〇二六年三月三十日

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

陈奇星先生，1959 年出生，中国国籍，大专学历。历任安徽省安庆毛纺厂办公室副主任，深圳市南山区粤海实业公司部门经理。现任本公司董事长，宁波长盈粤富投资有限公司（以下简称“长盈投资”）执行董事，深圳市长盈鑫投资有限公司董事。

陈奇星先生直接持有公司股票3,388,800股，通过公司控股股东长盈投资持有公司32.63%的股权，为公司的实际控制人，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

陈小硕先生，1981 年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权。东南大学无线电工程系电子信息工程专业工学学士，通信与信息系统专业工学硕士。曾任南京东大移动互联网技术有限公司研发工程师，香港应用科技研究院专业研究员、高级工程师。现任本公司副董事长、总经理，长盈精密香港有限公司总经理。
陈小硕先生持有公司股票400,200股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《深圳……
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