公告日期：2026-04-18

独立董事 2025 年度述职报告

（梁融）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在2025年度工作中，定期了解公司的财务和经营情况，忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关要求，现将2025年度本人履行独立董事的职责情况报告如下：

一、基本情况

本人梁融，1980年出生，中国国籍。曾任职上海市锦天城（深圳）律师事务所、北京市盈科（深圳）律师事务所、万商天勤（深圳）律师事务所。现任广东知恒律师事务所高级合伙人，深圳市长盈精密技术股份有限公司、贤丰控股股份有限公司、深圳市一博科技股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

1、出席董事会及股东会情况

2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，公司重大经营决策和其他重大事项均按照相关规定履行了法定程序。

（1）出席董事会情况

报告期内，本人亲自出席了10次董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席
会议的情形，本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

姓名 应出席 现场出席 以通讯表决方式 委托出席 缺席次数 是否连续两次
次数 次数 参加次数 次数 未出席会议

梁融 10 2 8 0 0 否

（2）出席股东会情况

报告期内，公司共召开了4次股东会，本人作为公司第六届董事会的独立董事，出席了3次股东会（因本人其他公务原因，请假1次）。会议中，认真听取了各位股东的提问和发言，通过管理层向各位股东所做的工作汇报和各项经营指标的实现情况，加强了本人对公司工作计划完成情况的认可。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）薪酬与考核委员会

本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会的主任委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，勤勉尽责地履行职责，在2025年度主要工作职责如下：
报告期内，第六届董事会薪酬与考核委员会共召开了2次会议，本人亲自出席了2次会议，分别审议通过了以下议案：关于公司《2024年度高管绩效薪酬考核的方案》的议案、关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案、关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案、关于2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案、关于公司《第六期员工持股计划（草案）》及其摘要、关于公司《第六期员工持股计划管理办法》、关于公司《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、关于公司《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

（2）ESG管理委员会

本人作为公司第六届董事会ESG管理委员会的成员之一，严格按照《董事会ESG管理委员会工作细则》，勤勉尽责地履行职责，在2025年度主要工作职责如下：

报告期内，第六届董事会ESG管理委员会共召开了1次会议，本人亲自出席了1次会议，审议通过了关于公司《2024年度可持续发展报告》的议案。

（3）独立董事专门会议

报告期内，公司独立董事专门会议共召开了5次会议，本人亲自出席了5次会议，分别审议通过了以下议案：关于公司2024年度利润分配预案的议案、关于追认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案、关于部分募投项目建设期延长的议案、关于2025年度与海鹏信日常关联交易预计的议案、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于补选公司非独立董事候选人的议案、关于增加日常关联交易预计额度的议案。

（4）维护投资者合法权益情况

积极关注公司的信息披露工作，督促公司按照相关法律法规的要求严格执行信息披露的相关规定，保证公司信息披露的真实、准确、……
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