公告日期：2026-04-18

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2026-24
深圳市长盈精密技术股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公
司”）第六届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 4 月 7
日以书面方式向全体董事发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2026 年 4 月 17 日下午 14:30 以
现场的方式在公司会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事3名。

4、会议主持人为董事长陈奇星先生；公司董事会秘书列席了本次会议。

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案

经审核，全体董事认为：董事会编制和审核公司 2025 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2025 年年度报告》全文及《2025 年年度报告摘要》的具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告（公告编号：2026-25、2026-26）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案

公司《2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

公司独立董事詹伟哉、梁融、孙进山分别向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。述职报告已于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了关于公司《2025 年度总经理工作报告》的议案

与会董事认真听取了总经理陈小硕先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司落实了股东会及董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案获得通过。

4、审议通过了关于公司《2025 年度经审计财务报告》的议案

公司《2025 年度经审计财务报告》的具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过了关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2026〕3-146号审计报告，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为59,766.66万元，其中母公司实现的净利润为21,694.52万元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为292,581.73万元，母公司累计未分配利润为人民币149,802.35万元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司
2025年度可供股东分配的利润为149,802.35万元。

根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，公司拟以2026年4月17日的总股本136,133.1883万股为基数，每10股派发现金股利人民币1.20元（含税）,共计派发现金股利人民币16,335.9826万元（含税），占2025年度归属于公司股东的净利润的27.33%。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照每10股派发现金股利人民币1.20元（含税）不变的原则对派发现金总金额进行调整。

本议案具体内容详见公司于同……
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