公告日期：2026-04-18

独立董事 2025 年度述职报告

（孙进山）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在2025年度工作中，定期了解公司的财务和经营情况，忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关要求，现将2025年度本人履行独立董事的职责情况报告如下：
一、基本情况

本人孙进山，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。中国注册会计师非执业会员。曾任职深圳技师学院，历任深圳劲嘉集团股份有限公司独立董事、庞大汽贸集团股份有限公司独立董事、深圳达实智能股份有限公司独立董事、深圳瑞和建筑装饰股份有限公司独立董事、深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司独立董事、麦趣尔集团股份有限公司独立董事、深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司独立董事、惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事、董事。现任深圳市长盈精密技术股份有限公司、深圳市三态电子商务股份有限公司、深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

1、出席董事会及股东会情况

2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，公司重大经营决策和其
他重大事项均按照相关规定履行了法定程序。

（1）出席董事会情况

报告期内，亲自出席了10次董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

姓名 应出席 现场出席 以通讯表决方式 委托出席 缺席次数 是否连续两次

次数 次数 参加次数 次数 未出席会议

孙进山 10 3 7 0 0 否

（2）出席股东会情况

报告期内，公司共召开了4次股东会，本人作为公司第六届董事会的独立董事，出席了4次股东会。会议中，认真听取了各位股东的提问和发言，通过管理层向各位股东所做的工作汇报和各项经营指标的实现情况，加强了本人对公司工作计划完成情况的认可。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）审计委员会

本人作为公司第六届董事会审计委员会的成员之一，严格按照《董事会审计委员会议事规则》，勤勉尽责地履行职责，在2025年度主要工作职责如下：

报告期内，第六届董事会审计委员会共召开了6次会议，本人亲自出席了6次会议，分别审议通过了以下议案：关于公司2024年度报告总体审计策略的议案、关于公司2025年度内审计划的议案、关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案、关于公司《2024年度经审计财务报告》的议案、关于公司《2024年度财务决算报告》的议案、关于公司《2024年度内部控制自我评价报告》的议案、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构的议案、关于审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告、关于公司《2025年第一季度报告》的议案、关于会计估计变更的议案、关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案、关于公司《2025年第
三季度报告》的议案。

本人定期与公司内部审计机构进行沟通，对其进行指导，在实际操作中给予建设性的意见，对于有关事项形成决议并提请董事会审议。

（2）薪酬与考核委员会

本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会的成员之一，严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，勤勉尽责地履行职责，在2025年度主要工作职责如下：

报告期内，第六届董事会薪酬与考核委员会共召开了2次会议，本人亲自出席了2次会议，分别审议通过了以下议案：关于公司《2024年度高管绩效薪酬考核的方案》的议案、关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案、关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案、关于2022年股票期权激励计划第三个行权……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。