公告日期：2026-04-22

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2026-45
深圳市长盈精密技术股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审
议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 7 日（星
期四）下午 15:00 召开 2026 年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 7 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年5 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 28 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 4 月 28 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省深圳市宝安区燕罗街道罗田社区罗昌路 88 号厂房 A 区 15 层
中心会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修改现行《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √

的议案

3.00 关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的 非累积投票提案 √

议案

4.00 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有 非累积投票提案 √

限公司上市的议案

5.00 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有 非累积投票提案 √作为投票对象的子议案数
限公司上市方案的议案 （9）

5.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √

5.02 发行及上市时间 非累积投票提案 √

5.03 发行方式 非累积投票提案 √

5.04 发行规模 非累积投票提案 √

5.05 定价方式 非累积投票提案 √

……
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