公告日期：2026-04-22

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2026-41
深圳市长盈精密技术股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公
司”）第七届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知和于 2026 年 4 月 17
日以书面方式向全体董事发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2026 年 4 月 21 日下午 15:00
以通讯方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事3名。

4、会议主持人为董事长陈奇星先生；公司董事会秘书列席了本次会议。

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于修改现行《公司章程》的议案

为进一步健全董事及高级管理人员的选聘机制，优化人员构成，提升治理水平，公司拟在董事会下设提名委员会。基于前述，公司拟对《公司章程》进行修改。修订后的《公司章程（2026 年 4 月）》及修订对照表于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、逐项审议通过了关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案

（1）关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司的实际情况，对公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》进行全面修订，修订后的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 4 月）经股东会审议通过后生效，原《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》自新制度生效之日起同时废止。

本制度已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案获得通过。

（2）关于制定《董事会提名委员会议事规则》的议案

为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定《董事会提名委员会议事规则》，该规则经本次董事会审议通过后生效。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案获得通过

上述制度的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案第（1）项制度尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了关于选举公司第七届董事会副董事长的议案

经董事长陈奇星先生提名，公司董事会同意选举陈小硕先生为第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满止。陈小
硕先生的简历详见公司于 2026 年 3 月 31 日在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网披露《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-14）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案获得通过。

4、审议通过了关于设置提名委员会并选举公司第七届董事会提名委员会委员的议案

为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意公司在董事会下设提名委员会。

第七届董事会提名委员会组成如下：选举孙进山先生（独立董事）、张秀兰女士（独立董事）、罗强先生（非独立董事）为公司第七届董事会提名委员会委员，由孙进山先生担任主任委员。

第七届董事会提名委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案获得通过。

5、审议通过了关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，拟定公司《2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决。

本议案直接提交公司股东会审议。

6、审议通过了关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的……
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