公告日期：2026-05-14

证券代码：300118 证券简称：东方日升 编号：2026-042

东方日升新能源股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第五届董事会第四次会议于2026年5月14日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2026年5月12日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到董事7人，实到7人。本次会议由董事长林海峰先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事长提名及与会董事审议，同意聘任邱新先生为公司总裁，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（邱新先生简历见附件）

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

经总裁提名及与会董事审议，同意聘任王根娣女士、王海飞先生、徐敏女士、杨伯川先生、陈必华先生为公司副总裁，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（王根娣女士、王海飞先生、徐敏女士、杨伯川先生、陈必华先生简历见附件）

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露于中国
证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事长提名及与会董事审议，同意聘任周银宁女士为公司董事会秘书。任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（周银宁女士简历见附件）

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

经总裁提名及与会董事审议，同意聘任张徐李先生为公司财务总监。任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（张徐李先生简历见附件）
本议案已经公司董事会审计管理委员会审议通过。具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。

东方日升新能源股份有限公司
董事会

2026 年 5 月 14 日

附件：第五届高级管理人员简历

邱新先生，邱新先生，男，1973 年出生，中欧国际工商学院工商管理硕士，上海交通大学与美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院联合办学工商管理博士。曾任东方日升营销中心副总裁、通威股份有限公司光伏商务部组件全球营销总经理。2026 年 5 月起就职于东方日升。

截至公告日，邱新先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条以及第 3.2.4 条所规定的情形。邱新先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单。邱新先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

王根娣女士，女，1977 年出生，中国籍，大学学历，中级会计师职称。2002 年8 月起就职于东方日升，现任东方日升董事、财务中心集团资产管理部负责人。
截至公告日，王根娣女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在……
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