公告日期：2026-06-08

中信建投证券股份有限公司

关于东方日升新能源股份有限公司延期归还闲置募集资金
并继续用于暂时补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”或“公司”）向特定对象发行 A 股股票的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关规定，对东方日升延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东方日升新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2161 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）248,138,957 股，每股发行价格为人民币 20.15元，本次募集资金总额为人民币 4,999,999,983.55 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 31,464,281.93 元，实际募集资金净额为人民币 4,968,535,701.62 元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华验字〔2023〕000038 号《东方日升新能源股份有限公司验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户，公司（含子公司）已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

（一）募集资金投资项目情况

根据《东方日升新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募
集说明书》披露的募集资金运用计划，并结合公司实际的募集资金净额，经公司第三届董事会第四十二次会议决议调整，公司本次向特定对象发行股票募集资金
扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额
号

1 5GW N 型超低碳高效异质结电池片与 10GW 740,108.03 330,000.00
高效太阳能组件项目

2 全球高效光伏研发中心项目 60,295.99 50,000.00

3 补充流动资金 120,000.00 116,853.57

合计 920,404.02 496,853.57

（二）募集资金使用情况

截止 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 4,999,999,983.55

减：保荐承销费（含税） 31,799,999.89

实际收到的募集资金金额 4,968,199,983.66

减：直接投入项目资金 3,492,039,426.86

减：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 1,500,000,000.00

加：利息扣除手续费净额 63,258,443.94

募集资金专用账户余额 39,419,000.74

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流……
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