公告日期：2025-09-16

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2025-073
东方日升新能源股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）2025
年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2025 年 9 月 16 日（周
二）下午 14:00 在公司办公楼会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集、董事长林海峰先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《东方日升新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件的规定。

出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共 495 名代表 495 名股东，代
表股份 351,466,194 股，占上市公司总股份的 30.8300%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 4 名代表 4 名股东，代表股份284,921,477 股，占上市公司总股份的 24.9928%；参加本次股东大会网络投票的
股东共 491 名，代表股份 66,544,717 股，占上市公司总股份的 5.8372%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，经与会股东及股东代表审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于调整公司管理架构的议案》（各项子议案需要逐项审议）；

提案 1.01 关于调整公司管理架构

总表决情况：

同意 349,914,246 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5584% ；反对
1,447,948 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4120%；弃权 104,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0296%。

中小股东总表决情况：

同意 65,663,869 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6911%；反对
1,447,948 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1542%；弃权 104,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1547%。

提案 1.02 关于废止《监事会议事规则》

总表决情况：

同意 349,255,462 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3710% ；反对
2,089,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5945%；弃权 121,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0345％。

中小股东总表决情况：

同意 65,005,085 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7110%；反对
2,089,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.1088%；弃权 121,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1802%。

（二）审议通过了《关于修订<公司章程>以及修订、新增相关制度的议案》（各项子议案需要逐项审议）。

提案 2.01 《公司章程》

总表决情况：

同意 349,278,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3777% ；反对
2,049,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5832%；弃权 137,600 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0391%。

中小股东总表决情况：

同意 65,028,485 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7458%；反对
2,049,732 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.0495%；弃权 137,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2047%。

提案 2.02 《股东会议事规则》

总表决情况：

同意 344,194,864 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9311% ；反对
7,171,930 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0406%；弃权 99,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0283%。

中小股东总表决情况：

同意 59,944,487 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.1821%；反对
7,171,930 ……
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