公告日期：2025-08-28

东方日升新能源股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为提高东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”）管理效率和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《东方日升新能源股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合公司实际情况，制订本工作细则。

第二条 公司依法设置总经理一名。总经理由董事会决定聘任或解聘，主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。

第三条 总经理除应按照公司章程的规定行使职权外，还应按照本工作细则的规定行使管理职权，承担管理责任。

第二章 总经理的任职资格与任免程序

第四条 公司总经理为自然人，有下列情形之一的，不得担任公司总经理：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的；

（七）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；

（九）法律、法规或公司规章规定的其他内容

第五条 公司总经理由董事会聘任或解聘。

（一）总经理每届任期三年，可连聘连任。

（二）公司应采取公开、透明的方式选聘总经理，总经理的聘任由董事长提名，董事会决议，经全体董事过半数通过。
（三）公司总经理的解聘，必须由董事长提出解聘建议，经董事会审查后作出决议，并由董事会提前一个月向总经理本人提出解聘的理由。

（四）总经理可以在任期届满以前提出辞职，有关总经理辞职的具体程序、办法由总经理与公司之间的聘用合同规定。

（五）解聘总经理或总经理因故辞职离任前，董事会应对其任期内经营状况进行审计。

（六）总经理在离职生效之前，以及离职生效后或者任期结束后的合理期间或者约定的期限内，应继续向公司和全体股东承担忠实义务及勤勉义务。

（七）董事会违反劳动合同解聘总经理，如果给总经理造成损失的，公司应依法承担赔偿责任。

第三章 总经理的职权

第六条 公司总经理对董事会负责，行使下列职责：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。

1、向各生产经营单位下达年度生产经营计划；

2、主持编制季度及月度生产经营计划；

3、检查生产经营计划实施情况；

4、适时调整有关生产经营计划，

5、协调生产经营中的对内、对外关系，解决生产、经营中的重大问题；
6、根据董事会的要求，分阶段向董事会报告工作。

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案。

1、编制年度经营计划、投资方案的实施计划；

2、为年度经营计划、投资方案的实施准备人员、资金及物资条件；

4、提出投资重大变更建议；

5、组织投资工程验收及决算报告编制；

6、向董事会报告年度经营计划、投资方案实施情况。

（三）拟订公司内部管理机构设置方案。

1、提出公司内部管理机构设置方案；

2、提出各内部管理机构编制；

3、提出各内部管理机构职责；

4、根据权限划分，提议或任命内部管理机构负责人。

（四）拟订公司的基本管理制度。

1、劳动人事管理制度：

2、财务审计管理制度；

3、公司资产管理制度；

4、安全生产管理制度；

5、其他基本管理制度。

（五）制定公司的具体规章。

1、制定基本管理制度的实施办法；

2、制定公司内部保卫安全制度、行政事务制度；

3、制定其他公司管理所需的具体规章制度。

（六）提请董事会聘任或解聘应由董事会聘任或者解聘的副总经理、财务负责人。

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员，决定员工职位的任免、工作安排以及报酬、福利、奖惩计划。

（八）在发生特大……
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