公告日期：2026-04-25

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2026-038
东方日升新能源股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第五届董事会第二次
会议决定于 2026 年 5 月 20 日下午 14:00 召开 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东
会”），本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 15 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2026 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8、会议地点：宁波市宁海县梅林街道塔山工业园区东方日升新能源股份有限公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

1.00 《东方日升 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √

的议案》

2.00 《东方日升 2025 年度董事会工作报 非累积投票提案 √

告的议案》

3.00 《东方日升 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √

的议案》

《关于董事、高级管理人员 2025 年

4.00 度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案 非累积投票提案 √

的议案》

5.00 《东方日升 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

的议案》

6.00 《关于 2026 年度向银行申请综合授 非累积投票提案 √

信额度的议案》

《关于预计公司及下属公司担保额

7.00 非累积投票提案 √

度的议案》

《关于预计公司及下属公司开展远

8.00 期结售汇业务及外汇期权业务的议 非累积投票提案 √

案》

9.00 《关于新增<董事、高级管理人员薪 非……
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