公告日期：2025-06-14

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-048
瑞普生物股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

2、会议召集人：经公司第五届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，公司董事会决定召开2025年第三次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）14:30

网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月30日09:15-09:25、09:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年6月30日09:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年6月23日（星期一）

7、出席对象

（1）在股权登记日 2025 年 6 月 23 日（星期一）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：天津市自贸试验区（空港经济区）东九道 1 号，公司会议室。
二、会议审议事项

1、审议的提案

表一 本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

非累积投票提案

1.00 《关于拟转让控股子公司股权暨募投项目转让的议案》 √

2、提交本次股东大会审议的事项已经公司第五届董事会第二十四次（临时）
会 议审 议 通 过 。 具 体 内 容 详见公司同日披露在深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、本次会议审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记方法及注意事项

1、登记时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）上午 9:00-下午 5:00

2、登记地点：天津市自贸试验区（空港经济区）东九道 1 号，公司证券部。
3、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办……
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