公告日期：2026-03-31

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2026-007
瑞普生物股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于
2026 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2026
年 3 月 17 日以书面及电子邮件等方式送达全体董事。公司应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人（其中：董事徐雷、刘国柱，独立董事董义春、王凯以通讯方式参会），参与表决董事 9 人。本次会议由董事长李守军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会同意《2025 年度董事会工作报告》，公司独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于<2025 年度经审计的财务报告>的议案》

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过了《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》

经审议，《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。《2025 年年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》《证券时报》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第六届董事会审计委员会第二次会议已审议通过了该议案中财务报告部分，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于<2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

5、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 400,513,483.64 元，母公司实现净利润 445,988,135.32 元。因公司法定公积金已达到注册资本 50%以上，故公司 2025 年未提取法定公积金，
且不存在弥补亏损及提取任意公积金的情况。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司
可 供 分 配 利 润 为 1,605,151,181.58 元 ， 公 司 合 并 报 表 可 供 分 配 利 润 为
2,051,896,990.90 元。

鉴于目前公司经营情况良好，遵循与全体股东共享公司经营成果的原则，综合考虑公司实际经营情况、行业特点及未来发展战略后，公司董事会拟定 2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本 464,754,706 股扣减回购专用证券账户
10,687……
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