公告日期：2026-05-14

国信证券股份有限公司

关于天津经纬辉开光电股份有限公司

2025年度定期现场检查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规的要求，国信证券股份有限公司作为天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“经纬辉开”或“公司”）2020年度向特定对象发行股票的保荐人，于2026年5月6日对公司2025年度持续督导期间（以下简称“本持续督导期间”）的有关情况进行了现场检查，报告如下：

保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：经纬辉开

保荐代表人姓名：侯立潇 联系电话：0755-82130833

保荐代表人姓名：张洪滨 联系电话：0755-82130833

现场检查人员姓名：张洪滨、费永鑫
现场检查对应期间：2025年度持续督导期间（2025 年1月1 日-2025年12 月31 日）
现场检查时间：2026年5月6日

是 否 不适用

现场检查手段：对上市公司管理层有关人员进行访谈；查阅公司章程和公司治理制度；查阅公司股东大会、董事会和监事会相关会议文件；现场查看公司主要管理场所；对有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制；查看公司主要经营场所等。

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是

2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 是

3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 是
容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整

4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 是

5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履 是
行职责

不适用，公司于
2025 年 8 月撤销
监事会及监事，于
6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息 2025 年 9 月选举
披露义务 了刘冬梅女士担
任公司第六届董
事会职工代表董
事，履行了应程序

和信息披露义务

不适用，2025 年
7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相 度持续督导期内
应程序和信息披露义务 公司控股股东或
者实际控制人未
发生变化

8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 是

9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 是

现场检查手段：查阅了公司的部门设置及专门委员会相关会议决议资料；取得并审阅公司内部审计部的相关制度、工作计划等；查阅公司制定的各项内控制度。
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部 是
门（如适用）
2.是否在股……
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