公告日期：2026-04-29

天津经纬辉开光电股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度，天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，切实履行股东会赋予的职责，积极推进董事会各项决议的实施，贯彻执行股东会通过的各项决议，全体董事认真履职、勤勉尽责，积极有效地开展各项工作，确保公司规范运作和持续稳健发展。现将公司董事会2025年度工作情况报告如下：

一、2025年度公司经营概况：

报告期内，董事会全面围绕年度经营计划开展工作，公司持续推动研发创新和降本增效，积极推动各项工作。董事会认真落实股东会的决策和安排，努力提高生产效率和经营效益。

报告期内，公司实现营业收入 2,576,984,220.75 元，较上年同期下降 20.98%；
归属于上市公司股东的净利润为-484,284,920.34 元，较上年同期下降2,356.96%；归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-480,995,413.11
元 ， 较 上 年 同 期 下 降 3,151.37% 。 截 至 本 报 告 期 末 ， 公 司 总 资 产 为
4,160,311,572.05 元，较上年末下降 8.09%；归属于上市公司股东的净资产为2,503,844,618.31 元，较上年末下降 15.98%。报告期内，公司业绩亏损主要原因为公司触控显示板块扣除电视组件贸易业务后传统业务营业收入有所下滑,公司触控显示类新产品的推广及项目执行不及预期，影响公司所属并购子公司深圳新辉开的商誉发生减值 3.13 亿元；同时，因为受国际市场环境、关税政策以及新生产基地生产成本等因素的影响使触控显示板块毛利有所下降；以及处于谨慎计提长期股权投资减值损失、存货跌价及坏账损失准备金等。公司电力板块业务稳定发展。

在保持原有稳健的经营策略前提下,公司也积极开拓新赛道，进行战略转型，寻找新的利润增长点。报告期内，为了上市公司长远健康发展，公司筹划收购中兴系统技术有限公司。2026 年 3 月，公司完成收购。收购中兴系统后，公司将正式进入专网通信领域，为上市公司提供一定的增长空间，有效缓解现有的触控显示业务和电磁线业务增长缓慢的业绩压力。

公司根据技术发展趋势和市场需求情况，不断加强技术研发和技术创新能力，持续进行相关核心技术的开发，优化产品结构，引进优秀科研人才，打造高效研发团队，不断增强公司自主创新能力；同时结合现有和潜在资源优势，进一步向高科技企业转型。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2025年，公司董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，全体董事恪尽职守，勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》和《公司章程》赋予的各项职责，对提交董事会审议的议案深入讨论，提高了董事会决策的科学性和有效性。董事会共召开6次会议，会议召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表决 程序、表决结果和决议内容符合相关制度规定，具体情况如下：

会议时间 会议届次 会议议案

1、《关于2024年度总经理工作报告的议案》

2、《关于2024年度董事会工作报告的议案》

3、《关于公司2024年度经审计的财务报告的议案》

4、《关于公司2024年年度报告及年报摘要的议案》

第六届董事会第 5、《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》

2025-4-23 九次会议

6、《关于2024年度内部控制的自我评价报告的议案》

7、《关于聘任2025年度审计机构的议案》

8、《关于2024年度利润分配预案的议案》

9、《关于公司2025年第一季度报告的议案》

10、《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》

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