公告日期：2026-04-29

天津经纬辉开光电股份有限公司

独立董事述职报告

本人作为天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的要求，以及《公司章程》《独立董事专门会议工作细则》等规定，勤勉、忠实、独立的履行独立董事职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥应有的作用，切实维护公司和股东利益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人基本情况

本人贺永强，中国国籍，无境外居留权，管理科学与工程博士。现任湖南 大学工商管理学院教授、博士生导师；2024年1月至今，任公司第六届董事会 独立董事。

（二） 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，在任职期间本人未在公司兼任除独立董事以外的其他职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立董事独立性的情况 ，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》中关于独立董 事独立性的相关要求。

二、本人在职期间履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

出席董事会及股东（大）会的情况

报告期应 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
董事姓名 参加董事 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 两次未亲 （大）会
会次数 数 事会次数 数 自参加董

事会议 次数

贺永强 6 2 4 0 0 否 5

2025 年度本人任职期内，公司共召开了 6次董事会、5次股东（大）会，本
人出席历次会议，未缺席或委托他人出席会议。会议召开前本人主动调查并获取作出决策所需要的资料，并了解公司的生产经营和运作情况，为参与董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议期间，本人认真审阅文件，并对所议事项充分发表自己的意见和建议。本人对履职期间内董事会的各项议案进行了认真审议，回避一项关联议案，对其他非关联议案均投了赞成票，没有提出异议。
2025年度履职期内，公司董事会会议和股东（大）会的召集、召开程序
符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。

（二）在董事会各专门委员会的履职情况

报告期内，本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人，根据相关规章制度召集委员会的日常会议，结合公司实际情况，对 2025年度董事、高级管理人员薪酬方案进行认真审议，并将相关议案提交公司董事会审议。

报告期内，本人作为公司第六届董事会审计委员会委员，根据相关规定，认真履行职责，参加审计委员会会议及相关工作，对定期报告、外部审计工作、审计机构聘任、募集资金使用情况等相关工作进行认真审核，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。

2025 年度履职期内，本人作为董事会专门委员会的成员，严格按照相
关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。董事会专门委员会会议 召开前本人认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经营和 运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会议上，对提交审议的相关 议案进行了认真审议，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项 发表意见，认真行使表决权。

（三） 出席独立董事专门会议情况

2025 年度本人履职期内，公司共召开1次独立董事专门会议，本人亲自出
席了会议，本人就公司 2025 年度以下事项发表了意见，切实履行了独立董事的监督职责：

会议届次 召开时间 审议事项 意见类型

第六届董事会第四次 1、《关于2024年度利润分配预案的议案》

独立董事专门会议 2025年4月 21日 同……
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