公告日期：2026-04-29

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2026-40
天津经纬辉开光电股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十次会议于北京时间2026年4月27日10:00以现场与网络通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年4月20日以邮件方式送达了全体董事。会议由董事长周发展先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

本次会议上，审议通过了《天津经纬辉开光电股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》；同时，公司独立董事分别向董事会提交了述职报告，并将在 2025年年度股东会上进行述职。

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年度董事会工作报告》及独立董事述职报告详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

三、审议通过了《关于公司 2025 年度经审计的财务报告的议案》

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议上，审议通过了公司 2025 年度经审计的财务报告，具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站披露的《天津经纬辉开光电股份有限公司2025 年度审计报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

四、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及年报摘要的议案》

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《天津经纬辉开光电股份有限公司 2025 年年度报告》及《天津经纬辉开光电股份有限公司 2025 年年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

五、审议通过了《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

六、审议通过了《关于2025年度内部控制的自我评价报告的议案》

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

《2025 年度内部控制的自我评价报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

七、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，
公司 2025 年度合并报表实现净利润为-484,284,920.34 元，母公司 2025 年度实
现净利润-29,561,521.14 元；截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表可供股东分配
利润为-440,739,627.87 元，母公司可供股东分配的利润为 1,284,519.30 元。
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司经营状况及未来经营发展需要，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

八、审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

《天津经纬辉开光电股份有限公司 2026 年第一季度报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

九、审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司……
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