公告日期：2026-03-14

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2026-019
债券代码：123211 债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于召开“阳谷转债”2026 年第一次债券持有人会议的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、债权登记日：2026 年 3 月 23 日（星期一）

2、会议召开时间：2026 年 3 月 30 日（星期一）16:00

3、根据《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）等的相关规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。

4、依照有关法律、法规、《募集说明书》和《会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“ 公司”）于 2026 年 3 月 13 日召开了
第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开“阳谷转债”2026 年第一次债券持有
人会议的议案》，决定于 2026 年 3 月 30 日（星期一）16:00 召开“阳谷转债”2026 年第
一次债券持有人会议，具体情况如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2026 年第一次债券持有人会议

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，决定召开本次债券持有人会议。本次债券持有人会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《募集说明书》《会议规则》的规定。

4、会议时间：2026 年 3 月 30 日（星期一）16:00

5、会议的召开方式：采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。

6、现场会议召开地点：山东省阳谷县清河西路 399 号阳谷华泰会议室

7、债权登记日：2026 年 3 月 23 日（星期一）。

8、出（列）席会议对象：

（1）截至 2026 年 3 月 23 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的“阳谷转债”（债券代码：123211）的债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司债券持有人。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

二、会议审议事项

1、审议《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目变更并使用部分节余募集资金实施新募投项目暨以自有资金置换部分已使用募集资金的议案》

上述提案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告及文件。

三、会议登记事项

1、登记时间：2026 年 3 月 25 日（星期三）上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 16:00。
2、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券事务部

3、登记方式：

（1）债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、授权委托书（详见附件二）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

（2）债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加
盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明、授权委托书（详见附件二）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

（3）债券持有人……
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