公告日期：2026-03-14

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2026-018
债券代码：123211 债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 3 月 30 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 3 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 3 月 23 日

7、出席对象：

（1）于 2026 年 3 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

根据相关规则，山东阳谷华泰化工股份有限公司回购专用证券账户持有的公司股票不享有股东会表决权。根据《第一期员工持股计划（草案）》相关规定，山东阳谷华泰化工股份有限公司－第一期员工持股计划自愿放弃所持公司股票的表决权。公司在计算相关指标时，将从总股本中扣减回购专用证券账户及第一期员工持股计划持有
的股份数量。公司回购专用证券账户及第一期员工持股计划不可接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：山东省阳谷县清河西路 399 号阳谷华泰会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
码

投票

《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募

投项目变更并使用部分节余募集资金实施新募投

1.00 非累积投票提案 √

项目暨以自有资金置换部分已使用募集资金的议

案》

2.00 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（2）人

2.01 选举梁兰锋先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举张廷新先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √

提案 2 采用累积投票表决方式选举独立董事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，否则该议案投票无效，视为弃权。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述提案已经公司第六届董事会第二十次会议审议并通过，议案内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告及文件。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 3 月 25 日，上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00

2、登记地点：山东省阳谷县清河西路 399 号阳谷华泰证券部

3、登记……
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