公告日期：2026-03-27

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2026-030

债券代码：123211 债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会的通知

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 22 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 22 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 4 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 15 日

7、出席对象：

（1）于 2026 年 4 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

根据相关规则，山东阳谷华泰化工股份有限公司回购专用证券账户持有的公司股票不享有股东会表决权。根据《第一期员工持股计划（草案）》相关规定，山东阳谷华泰化工股份有限公司－第一期员工持股计划自愿放弃所持公司股票的表决权。公司在计算相关指标时，将从总股本中扣减回购专用证券账
股东委托进行投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：山东省阳谷县清河西路 399 号阳谷华泰会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √

《关于公司 2025 年度利润分配预案的议

4.00 非累积投票提案 √

案》

5.00 《关于公司董事 2026 年薪酬的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司及子公司向银行申请综合授信

6.00 非累积投票提案 √

额度的议案》

《关于变更公司注册资本、修订<公司章

7.00 非累积投票提案 √

程>并办理工商变更登记的议案》

8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提……
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