公告日期：2026-03-27

山东阳谷华泰化工股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，认真履行股东会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

报告期内，公司按照年度经营计划有序开展各项工作，实现营业收入 344,337.23 万元，
同比增长 0.37%；实现利润总额 26,425.93 万元，同比增长 11.29%；实现归属于上市公司股东的净利润 19,734.44 万元，同比增长 2.72%。公司净利润较上年同期上涨主要原因是，公司本报告期高性能橡胶助剂类产品销量上涨、部分多功能橡胶助剂类产品销售价格上涨、可转债利息费用减少，从而导致净利润同比增长。

二、董事会日常工作情况

Ⅰ、2025 年度董事会会议及决议情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》等相关制度的要求。根据公司发展需要及时召开董事会会议，将各项会议议案提交董事会审议，有效发挥了董事会的决策作用。2025 年度共召开 15 次董事会，召开情况具体如下：

（一）2025 年 1 月 2 日第六届董事会第四次会议，审议通过以下议案：

1、《关于变更 2024 年回购股份方案的议案》

（二）2025 年 3 月 12 日第六届董事会第五次会议，审议通过以下议案：

1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

（三）2025 年 3 月 24 日第六届董事会第六次会议，审议通过以下议案：

1、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

（四）2025 年 3 月 27 日第六届董事会第七次会议，审议通过以下议案：

1、《2024 年度总经理工作报告》

2、《2024 年度董事会工作报告》

3、《2024 年度财务决算报告》

4、《2024 年年度报告及其摘要》

5、《2024 年度审计报告》

6、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

7、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

8、《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

9、《关于公司董监事 2025 年薪酬的议案》

10、《关于公司高级管理人员 2025 年薪酬的议案》

11、《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

12、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

13、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

14、《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》

15、《关于 2024 年度证券与衍生品投资情况专项报告的议案》

16、《关于 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票部分募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》

17、《关于续聘会计师事务所的议案》

18、《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》

19、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

（五）2025 年 4 月 23 日第六届董事会第八次会议，审议通过以下议案：

1、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

（六）2025 年 4 月 28 日第六届董事会第九次会议，审议通过以下议案：

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》

2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

2.1 整体方案

发行股份及支付现金购买资产的具体方案

2.2 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点

2.3 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行对象和认购方式

2.4 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-定价基准日、定价依据和发行价格

2.5 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-交易价格和支付方式

2.6 ……
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