公告日期：2026-03-27

山东阳谷华泰化工股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（朱德胜）

2025年度，作为山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益以及全体股东的合法权益。现就2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

朱德胜，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，管理学博士，教授、注册会计师，历任山东财经大学讲师、副教授、会计学院副院长等职，现任山东财经大学教授、鲁商福瑞达医药股份有限公司、山东海化股份有限公司独立董事，2020 年 3 月起，任公司独立董事。

因连续担任公司独立董事即将届满六年，本人已于 2026 年 3 月 13 日申请辞去
公司第六届董事会独立董事及下属专门委员会所有职务。辞职申请将在公司股东会选举出新任独立董事后生效，在公司股东会选举产生新任独立董事前，本人将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员职责。

（二）不存在影响独立性的情况

本人不在阳谷华泰担任除董事外的其他职务，与阳谷华泰及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受阳谷华泰及其主要股东等单位或者个人的影响。

本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任阳谷华泰独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人2025 年度独立性情况进行了评估，认为本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

2025 年度任职期间，本人积极出席公司的股东大会、董事会、董事会专门委员
会会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责。

(一)出席董事会及股东大会情况

2025 年度，公司共计召开 15 次董事会、4 次股东大会，本人出席了所有董事
会会议和股东大会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，其中，以通讯方式出席董事会会议 14 次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对本年度提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的审议，认为公司董事会及股东大会的召集、召开符合法定程序，合法有效，故对 2025 年度提交董事会审议表决的所有议案，除需回避表决外，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

(二)出席董事会专门委员会的具体情况

1、审计委员会

本人作为审计委员会主任委员，在 2025 年度共召集召开了 6 次审计委员会会
议，本人对各项议案认真审议，均投同意票。

2、提名委员会

报告期内，公司未召开董事会提名委员会会议。

3、薪酬与考核委员会

本人作为薪酬与考核委员会的委员，积极参与薪酬与考核委员会的日常工作。2025 年度，薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，本人对各项议案认真审议，除需回避表决外，均投同意票。

(三)出席独立董事专门会议情况

2025 年度，独立董事专门会议召开 6 次会议，本人出席了全部独立董事专门会
议。

(四)与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人认真听取公司审计部的工作汇报，包括年度内部审计计划、各季度内部审计工作报告、对公司的定期专项检查报告等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，结合自己的专业知识及经验提出意见和建议，助力公司提高风险管理水平、进一步深化公司内部控制体系建设。本人认真听取公司经营层的汇报，仔细审阅包括财务报表在内的相关资料，对公司财务报告的编制进行跟踪和指导，与会计师事务所保持顺畅沟通，和公司财务负责人、公司审计部积极交流研讨，
及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，沟通审计重点关注事项，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面、真实地反映公司情况。

(五)与中小股东的沟通交流情况及对公司进行现场调查的情况

2025 年度，本人积极有效地履行独立董事的职责，通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，审慎行使独立董事职责，切实维护中小股东的合法权益。同时，本人认真学习证监会、深交所下发的相关文件，提高对公司和投资者，特别是中小股东合法权益的保护意识。

2025 年，本人通过参加股东大会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。