公告日期：2026-04-23

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2026-050
债券代码：123211 债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形；

3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召集人：公司第六届董事会

（2）会议召开时间：

现场会议召开时间：2026 年 4 月 22 日（星期三）下午 14:30。

网络投票时间：2026 年 4 月 22 日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所
系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4
月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（4）股权登记日：2026 年 4 月 15 日（星期三）

（5）现场会议地点：山东省阳谷县清河西路 399 号阳谷华泰会议室

（6）会议主持人：董事长王文博先生

（7）本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

2、会议出席情况

（1）出席本次股东会的股东及股东代表共265人，代表有表决权股份120,223,257股，占公司有表决权股份总数的27.5883%。其中，出席现场会议的股东及股东代表15人，代表有表决权股份114,804,507股，占公司有表决权股份总数的26.3449%；通过网络投票系统出席会议的股东250 人，代表有表决权股份5,418,750股，占公司有表决权股份总数的1.2435%。

本次股东会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。中小股东及股东代表共260人，代表有表决权股份5,731,850股，占公司有表决权股份总数的1.3153%。

（2）公司董事、董事会秘书、高级管理人员通过现场或视频通讯方式出席了本次会议。北京观韬律师事务所见证律师出席会议进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意119,414,157股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3270%；
反对 740,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6161%；弃权 68,400 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0569%。

其中，中小投资者表决结果：同意 4,922,750 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 85.8841%；反对 740,700 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 12.9225%；弃权 68,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.1933%。

2、审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意119,413,857股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3268%；
反对 736,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6124%；弃权 73,100 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0608%。

其中，中小投资者表决结果：同意 4,922,450 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 85.8789%；反对 736,300 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 12.8458%；弃权 73,100 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.2753%。

3、审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意119,418,557股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3307%；
反对 736,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6124%；弃权 68,400 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0569%。

其中，中小投资者表决结果：同意 4,……
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