公告日期：2026-06-01

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2026-36
重庆智飞生物制品股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1） 时间：

现场会议：2026年6月1日（星期一）9:30；

网络投票：2026年6月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月1日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年6月1日9:15-15:00；

（2） 现场会议地点：重庆市两江新区金源路9号重庆君豪大饭店；

（3） 会议方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开；

（4） 会议召集人：公司董事会

（5） 会议主持人：董事长蒋仁生先生

（6） 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》的相关规定。

2、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 854 人，代表股份 1,408,540,200 股，占公司有表决
权股份总数的 58.8414％。其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 1,306,244,650股，占公司有表决权股份总数的 54.5681%。通过网络投票的股东 842 人，代表股份102,295,550 股，占公司有表决权股份总数的 4.2734%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 850 人，代表股份 102,564,750 股，占公司有表
决权股份总数的 4.2846%。其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份 269,200股，占公司有表决权股份总数的 0.0112%。通过网络投票的中小股东 842 人，代表股份 102,295,550 股，占公司有表决权股份总数的 4.2734%。

公司董事、董事会秘书出席了会议，总裁和其他部分高级管理人员列席了会议。
见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 1,405,475,153 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7824%；反
对 2,596,751 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1844%；弃权 468,296股（其中，因未投票默认弃权 52,350 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0332%。

中小股东总表决情况：

同意 99,499,703 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0116%；反对 2,596,751 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5318%；弃权 468,296 股（其中，因未投票默认弃权 52,350 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4566%。

本议案获得通过。

2、审议《2025 年度经审计的财务报告》

总表决情况：

同意 1,405,469,453 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7820%；反
对 2,587,651 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1837%；弃权 483,096股（其中，因未投票默认弃权 75,050 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0343%。

中小股东总表决情况：

同意 99,494,003 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0060%；反对 2,587,651 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5229%；弃权 483,096 股（其中，因未投票默认弃权 75,050 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4710%。

本议案获得通过。

3、审议《关于公司 2026 年向银行申请授信额度的议案》

总表决情况：

同意 1,404,485,103 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7121%；反
对 3,694,897……
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