公告日期：2026-04-28

重庆智飞生物制品股份有限公司

2025 年度内部控制评价报告

重庆智飞生物制品股份有限公司全体股东：

为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2025 年度内部控制及运行情况进行了全面检
查，对 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行
了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：重庆智飞生物制品股份有限公司（母公司）及五家全资子公司、一家控股子公司，下属子公司分别为：北京智飞绿竹生物制药有限公司（以下简称“智飞绿竹”）、安徽智飞龙科马生物制药有限公司（以下简称“智飞龙科马”）、智飞空港（北京）国际贸易有限公司（以下简称“智飞空港”）、重庆智仁生物技术有限公司、重庆智飞互联网科技有限公司和重庆宸安生物制药有限公司（以下简称“宸安生物”）。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100.00%。

结合公司现有业务的实际情况，纳入评价范围的主要业务和事项包括：企业文化、治理结构、组织架构、内部审计、人力资源、社会责任、风险评估、财务管理、募集资金管理、资产管理、销售管理、采购管理、生产与质量管理、研究与开发管理、工程项目管理、关联方交易管理、对外担保管理、筹资与投资管理、子公司管理、信息披露管理、信息与沟通、内部监督等。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。具体评价结果如下：

1、内部控制环境

（1）企业文化

公司始终坚持“社会效益第一，企业效益第二”的经营宗旨，勇担“防未病治已病，守护人类健康”的使命，专注传染病防控，贯彻“技术＆市场”双轮驱动的发展模式，以民众健康需求为导向，不断完善“预防＆治疗”的产业布局，
强化科技创新与商业化落地能力，凭借优质产品和专业化服务体系，筑牢全民健康防线。

公司将党的建设融入公司企业文化，始终坚持党建引领，继续坚定信心、不断奋进，2025 年，公司结合党中央重要会议精神与实际业务工作认真开展集中学习、专题研讨、主题党课、主题党日活动等，各党支部加强队伍建设，增强党组织凝聚力，充分发挥党组织政治核心作用，紧紧围绕公司战略发展目标，把党的创新理论转化为推动高质量发展的强大动力。

公司长期重视诚信及合规经营企业文化的营造和保持，始终坚持“人品第一，能力第二；规范第一，业绩第二；诚信第一，利润第二；质量第一，速度第二；纪律第一，理由第二；集体第一，个人第二”的企业价值观，并通过高层管理人员及全体员工的身体力行使其全方位地有效落实。公司管理层高度重视合规工作，搭建起由决策层、管理层及执行层组成的合规管理架构，形成了“预防—监控—惩处”一体的合规管控体系，严厉打击涉及腐败、贿赂等不正当行为，树立企业清正廉洁之……
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