公告日期：2026-04-28

重庆智飞生物制品股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（章新蓉）

各位股东及股东代表：

作为重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，按时出席公司相关会议，认真审议各项议案并审慎决策，充分发挥独立董事的独立性、专业性作用，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、个人基本情况

（一）个人履历信息

本人章新蓉，1959 年 11 月出生，大学学历，中国国籍，无境外居留权。本
人曾任重庆工商大学会计学院会计教研室主任、副院长、院长，重庆百货大楼股份有限公司、重庆渝开发股份有限公司、蓝黛科技集团股份有限公司、重庆莱美药业股份有限公司、重药控股股份有限公司、恒大人寿保险有限公司、四川浩物机电股份有限公司独立董事，重庆高速公路集团有限公司外部董事。本人现任重庆市审计学会咨询专家，中国商业会计学会常务理事，重庆医药（集团）股份有限公司外部董事，本公司独立董事，并担任本公司审计委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员、战略与可持续发展委员会委员。

（二）独立性说明

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职情况概述

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司召开了 6 次董事会和 3 次股东会，本人按时亲自出席董事
会、股东会会议，没有缺席和委托出席情况。审议了《2024 年年度报告》《关于发行公司债券预案的议案》《关于修订<公司章程>及其附件的议案》等议案。
（二）出席董事会专门委员会会议情况

2025 年，公司审计委员会召开了 6 次会议，作为审计委员会委员及召集人，
本人均按时参加，没有缺席和委托出席情况。本人严格按照《独立董事工作制度》及《董事会审计委员会工作制度》等相关规定，就公司定期报告、内部审计等事项进行了审议，认真履行审计委员会委员的职责。

2025 年，公司薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，作为薪酬与考核委员会
委员，本人均按时参加，没有缺席和委托出席情况。本人严格按照《独立董事工作制度》及《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等相关规定，就修订公司董事及高级管理人员薪酬、员工持股计划存续期展期等事项进行了审议，认真履行薪酬与考核委员会委员的职责。

2025 年，公司战略与可持续发展委员会召开了 1 次会议，作为战略与可持
续发展委员会委员，本人按时参加会议，没有缺席和委托出席情况。本人严格按照《独立董事工作制度》及《董事会战略与可持续发展委员会工作制度》等相关规定，就公司经营情况及计划、可持续发展报告等事项进行了审议，认真履行战略与可持续发展委员会委员的职责。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年，公司召开了 3 次独立董事专门会议，本人均按时参加，没有缺席
和委托出席情况，审议了《关于签署<关于重庆宸安生物制药有限公司之增资扩股协议>暨关联交易的议案》《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司组建银团贷款的议案》等议案，切实履行了独立董事职责。

本人坚持会前充分准备，在每次召开会议前，积极获取做出决议所需资料，必要时与董事会秘书等公司管理层预先沟通，针对拟审议事项深入询问并建言献策，不存在事前否决议案的情形。会议中，本人严谨审议各项议题，积极参与讨论，提出专业且合理的建设性建议。本人以谨慎的态度行使表决权，对审议议案均投赞成票，未投过反对票或弃权票。

（四）与内审部及会计师事务所的沟通情况

2025 年，本人与公司内审部及会计师事务所保持高效沟通，认真履行相关职责。结合公司实际情况，对公司内审部的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的健全及执行情况进行监督，并提出优化建议；与会计师事务所就 2025年业绩预告及年度审计工作的安排与重点工作进展情况保持沟通，积极……
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