公告日期：2026-04-18

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2026-026
亚光科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 13 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月
13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2026 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 7 日

7、出席对象：

（1）股权登记日：2026 年 5 月 7 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：湖南省沅江市游艇工业园亚光科技方舟楼一楼美兰德会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年董事会工作报告》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授

4.00 非累积投票提案 √

信及有关担保事项的议案》

《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分

5.00 非累积投票提案 √

之一的议案》

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理

6.00 非累积投票提案 √

制度>的议案》

《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度

7.00 非累积投票提案 √

薪酬方案的议案》

2、议案披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月
18 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案涉及的关联股东应回避表决。议案 3、议案 4 为特别决议事项，应当由出席股
东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

为更好地维护中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的利益，上述所有提案中将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

公司独立董事熊超先生、沈晓峰先生均向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》……
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