公告日期：2026-04-18

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2026-013
亚光科技集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第六届董事会第二次会
议通知于 2026 年 4 月 7 日以书面及电子邮件等形式送达给全体董事，会议于 2026 年 4 月 17
日在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》；

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过了《2025 年董事会工作报告》；

内容：根据 2025 年公司董事会工作情况，董事会起草了《2025 年董事会工作报告》，具
体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2025 年董事会工作报告》。

公司独立董事熊超先生、沈晓峰先生分别提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。董事会结合独立董事自查情况，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过了《2025 年总裁工作报告》；

董事会认为 2025 年度公司以总裁为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2025 年度主要工作。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《2025 年度利润分配预案》；

内容：鉴于公司 2025 年度业绩亏损且累计未分配利润为负值，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司董事会拟定 2025 年度利润分配方案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的议案》；
内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的公告》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过了《关于关联方为公司及子公司申请综合授信提供担保的议案》；

内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于关联方为公司及子公司申请综合授信提供担保的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及事项为关联交易，关联董事皮长春先生、李基先生回避表决。

7、审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》；

内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

内容：根据《上市公司治理准则》等规定，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。详见公司同日披露在巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

9、审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》；

内容：详见……
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