公告日期：2026-04-18

亚光科技集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（熊超）

各位股东及股东代表：

作为亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人在2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况

本人熊超，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学，拥有硕士研究生学历及高级会计师职称。职业经历包括：曾任湖南省农业厅计财处副科长、学会秘书长、会计师；海南民福投资集团总会计师；湖南物资产业集团进出口总公司副总会计师兼财务部长、高级会计师；湖南大学副教授、硕士生导师；湖南大学产业经济办副主任；湖南大学资产经营公司董事兼总经理；湖南大学后勤保障部总经济师。自 2022 年 6 月起担任公司独立董事。

作为公司独立董事，本人已对独立性进行自查，确认未在公司及主要股东单位担任除独立董事外的任何职务，与公司及主要股东无利害关系或其他可能影响独立判断的情形，符合相关法规对独立董事独立性的要求。

二、2025 年度履职概况

（一）董事会及股东会参与情况

2025 年度，公司共计召开 8 次董事会会议，本人均亲自出席，无缺席或连
续两次未参会情形。本人对相关董事会议案进行了审慎研究，始终以促进公司长远发展、保障全体股东权益尤其是中小股东合法权益为决策出发点。经综合考量，本人对所有审议议案均投赞成票，无反对或弃权情形。

2025 年度，公司共召开 2 次股东会，本人均列席会议。

（二）独立董事专门会议工作情况

2025 年度公司召开 1 次独立董事专门会议。本人依据中国证监会及深圳证
券交易所相关规定，对 2024 年度利润分配预案、关联方无偿担保事项、部分限制性股票作废等议案进行了认真审议，并发表了同意的审核意见。

（三）董事会专门委员会工作参与

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会。2025年度，本人担任审计委员会主任委员及提名、薪酬与考核委员会委员，依据各委员会工作细则，本人积极履行相应职责：

1、审计委员会方面：作为主任委员，本人主持召开了 8 次会议，组织审议公司 2024 年年度报告及内部控制评价报告、2025 年各季度及半年度财务报告、会计师事务所聘任、公司财务总监聘任等重大事项。本人在年度内持续督导公司内部审计工作，加强内部控制监督，严格审查对外担保合规性，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年度审计工作安排及进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2、提名、薪酬与考核委员会方面：本人出席了 4 次会议，审议了公司董事及高级管理人员年度薪酬方案、作废已授予但尚未归属的限制性股票、董事及高级管理人员换届等事宜。在与其他委员进行充分讨论并达成一致意见后，提交董事会审议。

（四）与内审机构及会计师事务所的沟通

2025 年度，本人担任公司会计专业独立董事及审计委员会主任委员，履职过程中，始终与公司审计部及年度审计会计师事务所保持密切、专业的日常沟通。沟通主要聚焦于公司财务信息质量、内部控制有效性、审计程序落实、重大会计判断及相关风险等重要议题，旨在监督审计工作的独立性与客观性，切实保障财务报告真实、准确和完整。

（五）现场考察公司情况

2025 年度，本人通过现场与远程相结合的履职方式，积极深入了解并参与公司治理，累计现场履职 15 天。本人通过参加股东会、董事会及实地走访，就生产研发、市场运营等核心议题与管理层进行了深入交流；日常通过电话、微信等方式与董监高保持常态化沟通，及时掌握公司经营动态，重点围绕公司战略与董事会决议的执行情况开展跟踪，并结合行业趋势，对公司运营中的重要事项主
动提出管理建议，致力于促进公司规范运作与治理水平提升，切实维护公司与全体股东的合法权益。

（六）与中小投资者的沟通交流及投资者权益保护工作

2025 年，本人持续学习公司治理与投资者保护相关法规，不断提升专业能力，为公司决策质量提升和风险防控提供支持。本人积极参加年度业绩说明会和股东会，与参会的中小股东进行交流，维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。

（七）公司配合独立董事工作情况

在履职期间，公司管理层始终保持开放、坦诚的沟通态度，对本人的各项意见与建议予以充分尊重和认真考虑。在董……
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