公告日期：2026-05-15

深圳市汇川技术股份有限公司
2025 年年度股东会会议材料

2026 年 5 月

目 录

2025 年年度股东会会议议程......3
议案一：关于审议《2025 年度董事会工作报告》的议案......4
议案二：关于审议《2025 年度利润分配方案》的议案...... 5
议案三：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案的议案......6
议案四：关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案......7
议案五：关于制订《公司薪酬管理制度》的议案...... 10

深圳市汇川技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、现场会议时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）14:00 开始

二、网络投票时间：2026 年 5 月 21 日

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：

2026 年 5 月 21 日 9:15-15:00。

三、现场会议召开地点：江苏省苏州市吴中区天鹅荡路 52 号苏州汇川技术有限公
司 B 区 5 号楼 3F 多功能会议室（临近 1 号门）

四、会议议程：

1.主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

2.宣布计票人、监票人

3.审议各项议案，听取相关报告

4.公司董事及高管人员接受股东就议案内容进行提问

5.对议案进行表决

6.由监票人清点表决票并宣布表决结果

7.股东会见证律师宣读法律意见书

8.主持人宣布会议结束

议案一：关于审议《2025 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月 24
日召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于审议<2025 年度董事会工作报告>的议案》。

《2025 年度董事会工作报告》内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网
上的《2025 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”与“第四节 公司治理、环境和社会”相关内容。

请各位股东予以审议。

议案二：关于审议《2025 年度利润分配方案》的议案

各位股东：

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于
审议<公司 2025 年度利润分配预案>的议案》。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计：母公司 2025 年度实现净利润2,157,771,928.04 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资
本的 50%以上的，可以不再提取。公司 2025 年度提取法定公积金 7,299,484.00 元后，
法定公积金累计 1,353,496,902.00 元，已达公司注册资本的 50%，超出部分不再提取。截至 2025 年末母公司累计可供分配利润为 7,441,580,085.51 元。

公司本次利润分配方案为：以董事会审议利润分配预案当日的公司总股本2,707,445,479 股扣除公司回购专用证券账户上的股份 809,392 股后的股本 2,706,636,087
股为基数，每 10 股派发现金股利 5 元（含税），共派发现金股利 1,353,318,043.50 元（含
税），剩余未分配利润结转以后年度。2025 年度公司不实施以资本公积金转增股本，不送红股。

在分配预案披露至实施期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

请各位股东予以审议。

议案三：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方
案的议案

各位股东：

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于
提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案的议案》。

公司董事会提请股东会授权董事会，在满足中期分红前提条件的情况下（当期盈利、累计未分配利润为正，且现金流可以满足正常经营和持续发展的需求），全权处理 2026年中期分红方案一切相关事宜，包……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。