公告日期：2026-05-21

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2026-035
深圳市汇川技术股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无增加、否决或变更议案的情况；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。

一、会议召开情况

1.现场会议召开时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）14:00 开始

2.现场会议召开地点：江苏省苏州市吴中区天鹅荡路 52 号苏州汇川技术有限公司
B 区 5 号楼 3F 多功能会议室

3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。
4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5
月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行投票的具体时间为：2026 年 5 月 21 日 9:15-15:00。

5.会议召集人：公司董事会

6.会议主持人：董事长朱兴明先生

7.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1. 出席本次会议的股东及股东代表共 1,522 人，代表有表决权的公司股份合计1,760,493,134 股，占公司有表决权股份总数的 65.0586 %。其中：通过现场投票的股东共 42 人，代表有表决权的公司股份合计 1,133,793,041 股，占公司有表决权股份总数的

41.8991%；通过网络投票的股东共 1,480 人，代表有表决权的公司股份合计 626,700,093

股，占公司有表决权股份总数的 23.1596%。

2.公司部分董事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分其他高级管理人员列席了

本次会议，北京市康达（广州）律师事务所周勇律师、顾永泽律师列会见证。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了全部议案，各项议案的

表决情况如下：

1.《关于审议<2025 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况 中小股东表决情况

同意 反对 弃权 同意 反对 弃权

股份数量（股） 1,759,872,684 235,900 384,550 股份数量（股） 981,379,663 235,900 384,550

占出席本次股 占出席会议中

东会有效表决 99.9648% 0.0134% 0.0218% 小股东所持有 99.9368% 0.0240% 0.0392%
权股份总数的 效表决权股份

比例 总数的比例

2.《关于审议<2025 年度利润分配方案>的议案》

总表决情况 中小股东表决情况

同意 反对 弃权 同意 反对 弃权

股份数量（股） 1,760,019,584 260,200 213,350 股份数量（股） 981,526,563 260,200 213,350

占出席本次股 占出席会议中

东会有效表决 99.9731% 0.0148% 0.0121% 小股东所持有 99.9518% 0.0265% 0.0217%
权股份总数的 效……
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