公告日期：2026-04-13

广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编: 510623

29/F, Leatop Plaza, No.32 Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623

电话/Tel: +86 20 37392666 传真/Fax: +86 20 37392826

网址/Web：www.kangdalawyers.com

北京 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 成都 苏州 天津 海口 菏泽 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门

北京市康达（广州）律师事务所

关于深圳市汇川技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会的法律意见书

康达(广州)股会字【2026】第 0012 号

致：深圳市汇川技术股份有限公司

北京市康达（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市汇川技术
股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派周勇律师、顾永泽律师（以下
简称“本所律师”）参加公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称
“《股东会规则》”）、《深圳市汇川技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决
程序以及表决结果发表法律意见。

关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：

在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集
人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，
不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发
表意见。

本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。

公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次会议的召集和召开程序

（一）本次会议的召集

2026 年 3 月 27 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请
召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026年 4月13 日召开 2026
年第一次临时股东会。

根据公司 2026 年 3 月 28 日以公告形式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
等中国证监会指定信息披露媒体刊登的《深圳市汇川技术股份有限公司关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》（以下称“《会议通知》”），公司董事会于本次会议召开十五日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、股权登记日、出席人员、召开方式、审议事项、会议登记事项、网络投票具体操作流程等进行了披露。

（二）本次会议的召开

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

本次会议的现场会议如期于 2026 年 4 月 13 日（星期一）下午 14:00 在深圳
市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清二路 6 号汇川技术总部大厦召开，由公司董事长朱兴明主持。

本次会议的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2026 年 4 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 13 日 9:15-15:00。
经本所律师核……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。