公告日期：2026-04-28

华泰联合证券有限责任公司

关于深圳市汇川技术股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“汇川技术”或“公司”）2020 年向特定对象发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对汇川技术在 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2010 年度首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1161 号文《关于核准深圳市汇川技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，同意公司
向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,700 万股。公司于 2010 年 9 月 13
日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A 股)2,700 万股，每股面值人民币1.00 元，每股发行认购价格为人民币 71.88 元，共计募集人民币 1,940,760,000.00
元。经此发行，注册资本变更为人民币 108,000,000.00 元。截至 2010 年 9 月 16
日，公司共计募集货币资金人民币 1,940,760,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 82,445,040.00 元，实际募集资金净额为人民币 1,858,314,960.00 元。以上募集资金已由立信大华会计师事务所有限公司于2010年9月16日出具的“立信大华验字【2010】117 号”《验资报告》验证确认。

2、2020 年度向特定对象发行股票并募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市汇川技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1344 号），公司向 12 位特定对象非
公开发行人民币普通股（A 股）36,732,241 股，发行价格为 58.00 元/股，截至 2021

年 6 月 22 日，公司本次收到募集资金总额共计人民币 2,130,469,978.00 元，发行
费用共计 26,796,190.98 元，其中发行费用中 2,369,692.24 元使用自有资金支付，剩余发行费用 24,426,498.74 元在募集资金到账金额中扣除，扣除该部分发行费用
后，实际到账的募集资金为人民币 2,106,043,479.26 元。2021 年 6 月 25 日，立信
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2021]第 ZI10470”《验资报告》验证确认。

（二）募集资金使用和节余情况

1、2010 年度首次公开发行股份募集资金

公司首次公开发行募集资金净额为 1,858,314,960.00 元，截至 2025 年 12 月
31 日，已累计投入总额 1,938,823,765.32 元（含苏州汇川企业技术中心追加的募集资金利息净额 8,050.85 万元及节余募集资金利息），本报告期无实际投入。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司转出首次公开发行募投项目所涉节余资金
46,901.03 元（全部为利息及理财等收益）并注销所涉募集资金账户。

2、2020 年度向特定对象发行股票并募集资金

公 司 2020 年 向 特 定 对 象 发 行 股 票 并 募 集 资 金 实 际 到 账 金 额 为
2,106,043,479.26 元，截至 2025 年 12 月 31 日，已累计投入总额 2,087,640,109.49
元，其中以前年度累计投入募集资金 2,081,068,665.35 元，本报告期募集资金投入6,571,444.14 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，2020 年度向特定对象发行股票募集资金账户余额
为人民币 20,623,935.98 元，其中包含：尚未使用的募集资金余额 1 8,354,326.57元、募集资金产生的利息及理财等收益净额 2,269,609.41元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司转出相关募投项目所涉节余资金 140,829.05
元（全部为利息及理财等收益）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板……
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