公告日期：2026-04-28

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2026-023
深圳市汇川技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第
六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，决定
于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年年度股东会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）14:00 开始

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 21 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 21 日
9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 5 月 21 日
9:15-15:00。

5.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 1）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券
交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表 决的，以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日：2026 年 5 月 15 日（星期五）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席 股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.现场会议召开地点：江苏省苏州市吴中区天鹅荡路 52 号苏州汇川技术有限公司
B 区 5 号楼 3F 多功能会议室。

9.股东会召开 10 日前单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东提出临时提案的，
公司将会在收到提案后两日内发出股东会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或 者名称、持股比例和新增提案的具体内容。

10.对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、 中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、香港中央结算有限公司等集合类账 户持有人或名义持有人，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的 委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于审议<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于审议<2025 年度利润分配方案>的议案》 √

3.00 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配 √

方案的议案》

4.00 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2026 年度审计 √

……
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