公告日期：2026-04-28

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2026-014
深圳市汇川技术股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议
于 2026 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 13 日
以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长朱兴明先生主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司副总裁邵海波、李瑞琳、易高翔，财务总监刘迎新列席会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经逐项讨论，会议审议了如下议案：

1.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议<2025 年
度总裁工作报告>的议案》

与会人员认真听取并审议通过了总裁朱兴明先生所作的《2025 年度总裁工作报告》，报告内容涉及公司 2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划。

2.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议<2025 年
度董事会工作报告>的议案》

报告内容详见公司于2026年4月28日刊登在巨潮资讯网上的《2025年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理、环境和社会”内容。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司独立董事张陶伟先生、赵晋琳女士、黄培先生向董事会递交了《2025 年度述职报告》，独立董事将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。述职报告详见公司于
2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

3.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议<2025 年
年度报告>及其摘要的议案》

公司《2025 年年度报告》全文及其摘要详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮
资讯网上的公告。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

4.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议<2025 年
度内部控制评价报告>的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月28日刊登在巨潮资讯网上的公告。

5.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议<2025 年
度可持续发展报告>的议案》

报告内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

6.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议<2025 年
度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

公司《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》以及保荐机构、会
计师事务所发表意见的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的
公告。

7.以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对独立董事
独立性情况进行评估的议案》

经核查现任独立董事张陶伟先生、赵晋琳女士、黄培先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司现任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。

独立董事张陶伟先生、赵晋琳女士、黄培先生已回避对本议案的表决。

2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

8.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议<2025 年
度利润分配预案>的议案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计：母公司 2025 年度实现净利润2,157,771,928.04 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司 2025 年度提取法定公积金 7,299,484.00元后，法定公积金累计 1,353,496,902.00 元，已达公司注册资本的 50%，超出部分不再提取。截至 2025 年末母公司累计可供分配利润为 7,441,58……
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