公告日期：2026-03-03

证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2026-025

聆达集团股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（以下简称：公司、本公司）第七届董事会第二次会
议于2026年3月2日召开，会议决定于2026年3月18日15:00召开2026年第二次临时
股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 3 月 18 日 15:00

（2）网络投票时间：2026 年 3 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所（简

称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 18 日上午 9:15

至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的

具体时间为 2026 年 3 月 18 日 9:15 至 15:00。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

4、现场会议召开地点：全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室（具
体地址：安徽省六安市金寨县经济开发区（现代产业园区）笔架山路 1 号）。

5、股权登记日：2026 年 3 月 13 日

6、出席对象：

（1）截至 2026 年 3 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次会议并行使表决权，股东可
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 《关于修订、增加需提交股东会审议的相关治理 √作为投票对象
制度的议案》 的子议案数：5

1.01 《关于修订<聆达集团股份有限公司股东会议事 √

规则>的议案》

1.02 《关于修订<聆达集团股份有限公司董事会议事 √

规则>的议案》

1.03 《关于修订<聆达集团股份有限公司董事、高级 √

管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.04 《关于增加<聆达集团股份有限公司独立董事工 √

作制度>的议案》

1.05 《关于增加<聆达集团股份有限公司募集资金使 √

用管理制度>的议案》

2.00 《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》 √

3.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的 √

议案》

4.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》 √

上述提案经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

议案1.00需逐项表决。议案1.01、1.02、3.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本次会议审议的议案将对中小投资者单独计票，单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。中小投资者指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记时间：2026年3月16日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。

2、登记地点：聆达集团股份有限公司证券部（具体地址：安徽省六安市金寨县经济开发区（现代产业园区）笔架山路1号）。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托……
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