公告日期：2026-03-31

聆达集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，聆达集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《聆达集团股份有限公司公司章程》《聆达集团股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东会决议，加强内部控制，完善治理结构，确保公司科学决策和规范运作。现将董事会 2025 年工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

报告期内，实现营业收入12,488.33万元，较上年同期增加104.22%；营业利润-6,884.78万元，同比增加91.72%；利润总额1,683.90万元，同比增加101.77%；归属于上市公司股东的净利润2,032.27万元，同比增加102.14%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-25,405.57万元，同比增加70.31%。报告期末，公司总资产172,820.24万元、净资产105,255.42万元。

二、2025年度董事会运作情况

1、公司董事会会议召开情况

2025年度，公司共召开14次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议事项

1 第六届董事会第2025年3月《聆达股份重整投资协议之产业投资协议》

二十次会议 28 日 《聆达股份重整投资协议之财务投资协议》（两份）

2 第六届董事会第2025年3月《关于终止公司子公司二期项目及相关供应商合同的议
二十一次会议 31 日 案》

3 第六届董事会第2025年4月1、《关于<子公司呆滞料问题处理协议>的议案》

二十二次会议 18 日 2、《关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》

序号 会议届次 召开日期 审议事项

1、《2024 年度首席执行官工作报告》

2、《2024 年度董事会工作报告》

3、《2024 年度财务决算报告》

4、《2024 年度利润分配预案》

5、《2024 年度内部控制自我评价报告》

6、《2024 年年度报告及摘要》

7、《关于董事会对公司 2024 年否定意见内部控制审
计报告涉及事项的专项说明的议案》

8、《2025 年高级管理人员薪酬考核方案》

9、《关于董事会对公司 2024 年带有持续经营重大不
4 第六届董事会第 2025 年 4 月 23 日 确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说
二十三次会议 明的议案》

10、《2025 年第一季度报告》

11、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

12、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

13、《关于2024年度非经营性资金占用……
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