公告日期：2026-03-31

证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2026-034
聆达集团股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

聆达集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议由公

司董事长彭骞先生召集，会议通知于 2026 年 3 月 18 日以电子邮件的方式发出。
会议于 2026 年 3 月 29 日上午 10 点以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议

应出席董事 7 名，实际出席 7 名。

会议由公司董事长彭骞先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等有关法律、法规及《聆达集团股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下决议：

（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

公司总经理向公司董事会汇报了 2025 年度工作情况，包括 2025 年度经营情

况和 2026 年经营思路。2025 年度，公司经营管理层严格按照相关法律、行政法
规的规定，有效地执行了董事会、股东会各项决议，公司整体经营情况正常。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；回避票 0 票。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

董事会认为，公司《2025 年度董事会工作报告》真实、客观地反映了 2025
年度董事会运作情况及工作重点。

任期内的独立董事何少平先生、张敦力先生、林善浪先生和刘黎明先生向董
事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，在任独立董事将在公司 2025 年度
股东会上述职。

董事会依据任期内独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，

上述事项尚需提交 2025 年年度股东会审议，具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；回避票 0 票。

（三）审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》

公司严格按照《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关规定，完成了 2025 年年度报告全文及摘要的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。

上述事项已经第七届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议，具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；回避票 0 票。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

公司财务部门根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2025 年度财务决算报告》。董事会认为公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

上述事项已经第七届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议，具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；回避票 0 票。

（五）审议通过《2025 年度利润分配预案》

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，并结合公司 2025 年的经营情况以及未来发展需要，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

上述事项已经第七届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议，具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；回避票 0 票。

（六）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，对公司截至 2025 年 12 月 31 日
的内部控制有效性进行了评价，编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》。
上述事项已经第七届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意票 ……
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