公告日期：2026-03-31

聆达集团股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和相关规范性文件的规定，以及《聆达集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《聆达集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将聆达集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会人员构成

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 4 日期间，公司第六届董事会审计委员会成
员由独立董事何少平先生、独立董事刘黎明先生、独立董事林善浪先生三名委员组成，2024 年 10 月何少平先生因个人原因向董事会提交辞职报告，申请辞去独
立董事及各专门委员会委员职务。公司分别于 2025 年 5 月 19 日、6 月 4 日召开
了第六届董事会第二十四次会议、2025 年第一次临时股东大会，补选张敦力先
生为第六届董事会独立董事。2025 年 6 月 5 日，公司召开第六届董事会第二十
五次会议，调整了董事会专门委员会成员，调整后张敦力先生担任审计委员会委员并担任召集人。

截至报告期末，公司第六届董事会审计委员会由独立董事张敦力先生、独立董事刘黎明先生、独立董事林善浪先生三名委员组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事张敦力先生担任，符合相关规定要求。

二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开了 7 次会议，与会计师事务所进行过 2 次沟
通。全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，亲自出席了全部会议，积极对相关议题发表专业意见。报告期内，各委员未对审议的议案提出异议。具体情况如下：

召开时间 会议名称 会议内容 决议结果

1、《2024 年度业绩预告》

2、《内部审计工作汇报及 2025

2025-1-18 2024 年第四季度审计委 年一季度工作计划》 通过
员会会议 3、《致同会计师事务所拟定的

2024 年年报审计计划及关键审计

事项》

1、《关于<子公司呆滞料问题处

2025-4-18 第六届董事会审计委员 理协议>的议案》 通过
会临时会议 2、《关于公司拟向产投方借款事

宜的议案》

2025 年第一季度审计委 1、《聆达股份 2024 年度审计进

2025-4-22 员会会议暨 2024 年度审 展及结论》 通过
计审后沟通会 2、《导致本期审计意见的事项和

对本期业绩影响较大的事项》

2025-5-19 第六届董事会审计委员 《关于续聘 2025 年度审计机构的 通过
会 2025 年第二次会议 议案》

1、《2025 年半年度主要会计数据

2025-7-19 2025 年第二季度审计委 及对本期业绩影响较大的事项》 通过
员会会议 2、《前期违规事项（资金占用、

违规担保）在报告期的解决进展》

2025-10-15 2025 年第三季度审计委 《2025 年三季度主要会计数据及 通过
员会会议 对本期业绩影响较大的事项》

2025-12-10 第六届董事会审计委员 《关于聘任高级管理人员的议案》 通过
会 2025 年第三次会议

三、审计……
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