公告日期：2026-03-31

聆达集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（张敦力）

2025 年度，本人作为聆达集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律法规及《聆达集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《聆达集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2025 年度工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

1、工作履历、专业背景以及兼职情况

本人现任广东外语外贸大学教授、博导，聆达集团股份有限公司独立董事、东风汽车股份有限公司独立董事、深圳市机场股份有限公司独立董事。历任中南财经政法大学财务管理系副主任、主任，会计学院副院长，会计硕士教育中心主任兼会计学院副院长，会计学院院长。2025 年 6 月至今任公司独立董事。

2、独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 14 次董事会会议，共召开 5 次股东会，本人在任职
期间内出席会议情况如下：

应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次 应列席股东 列席股
姓名 董事会 席次数 席次数 次数 未亲自参加董 会召开次数 东会次
次数 事会会议 数

张敦力 9 8 1 0 否 3 3

本人按时出席董事会会议，列席股东会，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护公司股东、特别是社会公众股股东合法权益。本年度，本人对提交董事会的全部议案，经认真审议后，均投出赞成票，没有出现反对、弃权的情形。
2、参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

报告期本人任职期限内，本人作为董事会审计委员会、提名委员会委员及独立董事出席会议情况如下：

审计委员会 提名委员会 独立董事专门会议

独立董

事 应参加 亲自参加 应参加 亲自参加 应参加 亲自参加

次数 次数 次数 次数 次数 次数

张敦力 3 3 3 3 1 1

本人对公司董事会审计委员会、提名委员会会议及独立董事专门会议各项议案均投出赞成票，无提出异议的事项，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。

3、行使独立董事职权的情况

报告期内，本人未发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召开董事会会议，依法公开向股东征集股东权利等情况。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部及外部审计机构积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计工作进行监督检查，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，确保审计结果客观公正。

5、与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加股东会等方式，与中小投资者进行沟通交流，积极了解股东关注的问题，提升公司透明度，维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。

6、现场工作情况

报告期内，本人严格遵循《上市公司独立董事管理办法》等监管规定及公司制度要求，通过参加……
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